金融机构涉黑涉恶摸排内容

A. 涉黑涉恶九类案件内容

涉恶案件共“九类” :1、聚众斗殴罪；2、强迫交易罪；3、寻衅滋事罪；4、敲诈勒索罪；5、非法拘禁罪；6、组织卖淫罪；7、强迫卖淫罪；8、开设赌场罪；9、故意毁坏财物罪。

涉黑案件共“三类”:1、组织、领导、参加黑社会性质组织罪，2、入境发展黑社会组织罪，3、包庇、纵容黑社会性质组织罪。

其他恶性案件:1、插手基层选举，侵蚀镇、村基层政权的黑社会性质组织、宗族恶势力和“行霸”、“村霸”、“地霸”；2、以暴力、胁迫等手段垄断娱乐服务、交通运输、建筑、采砂采矿、专业市场等行业经营或强收“保护费”、“地下出警队”等涉黑恶势力团伙犯罪；3、群众反映强烈、社会影响特别恶劣的恶性案件。

拓展资料：

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款的解释

（2002年4月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过）

刑法第二百九十四条第一款规定的“黑社会性质的组织”应当同时具备以下特征：

（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；

（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；

（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；

（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。

处罚

294条第1款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。第4款规定，犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。

非罪处理事由 根据前引司法解释第3条第2款规定：“对于参加黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的，可以不作为犯罪处罚。”这是本罪的非罪处理事由。

从重处罚事由 前引司法解释第4条规定：“国家机关工作人员组织、领导、参加黑社会性质组织的，从重处罚。”这是本罪的从重处罚事由。

网络_组织、领导、参加黑社会性质组织罪

B. 银保监会将重点打击哪些违规活动

《中国银保监会关于银行业和保险业做好扫 黑除 恶专项斗争有关工作的通知》（以下简称《通知》）指出，为做好扫 黑 除 恶相关工作，各级监管机构要配合相关部门，强化监管，重点打击以下活动：

二是对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。《通知》明确，各级监管机构相关部门要及时接收、处理以下举报线索，并按职责进行处理或移送相关部门处理，做到每条线索都有落实：对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报；对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报；银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索；《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索。

C. 银行保险业金融机构涉黑涉恶禁止行为有哪些

一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题专的举报；二是对银属行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报；三是银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索；四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行为线索。

D. 涉涉黑涉恶 情形有多少类

涉黑涉恶九类案件主要包括强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪、组织卖淫罪、强迫卖淫罪、开设赌场罪等9类犯罪。
1、强迫交易罪：是指以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。
2、敲诈勒索罪：是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。
3、寻衅滋事罪：是指肆意挑衅，随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事，严重破坏社会秩序的行为。
4、聚众斗殴罪：是指为了报复他人、争霸一方或者其他不正当目的，纠集众人成帮结伙地互相进行殴斗，破坏公共秩序的行为。
5、非法拘禁罪：是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。
6、故意毁坏财物罪：是指故意毁灭或者损坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的行为。
7、组织卖淫罪：是指以招募、雇佣、引诱、容留等手段，纠集、控制多人从事卖淫的行为。8、强迫卖淫罪：是指以暴力、胁迫或者其他手段，迫使他人卖淫的行为。
9、开设赌场罪：是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。

E. 平时工作中遇到的涉黑涉恶问题有哪些

我觉得如果遇到了涉黑涉恶的事情，最好是避而远之，然后就是向有关部门举报，因为你惹不起可以躲得起，但是一定要争张正义。

F. 涉黑涉恶线索收集的七项制度是什么

七项工作制度分别为:《扫黑除恶专项斗争线索排查制度》《纪委监委与政法机关涉黑涉恶问题专线索双向移送反馈制属度》《涉黑涉恶重大案件挂牌督办制度》《涉黑涉恶重大复杂案件会商制度》《扫黑除恶专项斗争信息报送制度》《扫黑除恶专项斗争督查工作制度》《市县党委政府、政法机关主要领导扫黑除恶工作责任落实制度》。

G. 什么是涉黑涉恶具体有哪些类型的件是属于涉黑涉恶

在《刑法》第二百九十四条规定：组织、领导和积极参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织的，处三年以上十年以下有期徒刑。

其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

涉黑涉恶具体指的类型：寻衅滋事；非法聚众赌博，开设地下赌场；组织、容留妇女卖淫；故意伤害致人受伤或致人死亡；故意杀人；非法持有枪支、管制刀具等；聚众斗殴等等事件。

(7)金融机构涉黑涉恶摸排内容扩展阅读：

根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定，是指肆意挑衅，随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事，严重破坏社会秩序的行为。有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

(一)随意殴打他人，情节恶劣的;

(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;

(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;

(四)在公共场所起哄闹事。造成公共场所秩序严重混乱的。

纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。