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上海市消保委
❸ 哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动
《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》规定：中国人民银行或其省一级分支机构有权对金融机构进行反洗钱调查。包括：中国人民银行总行、各大区分行、上海总部、各省会城市中心支行和副省级城市中心支行。地市中心支行和县市支行无权对金融机构进行反洗钱调查。当然地市中心支行在上级行授权下也可对金融机构进行反洗钱调查。
❹ 中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动吗
有权。
《中华人民共和国反洗钱法》第23条有明文规定。
《中华人民共和国反内洗钱法》：
第二十三条容国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
❺ 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。
调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
❻ 求专业人士解达：银监局对金融机构开展常规检查，是否有权查询金融机构的客户账户信息有法律依据么
银监局有权对来金融机构的业务源进行现场和非现场检查，但他们是没权对存款人的信息进行查询、冻结、扣划的。所谓的法律规定的除外是指工、检、法、司、工商、税务等权力部门。而不包括银行业监督部门。
《银监法》中，增加了两个方面内容。
第一，在银监会依法对银行业金融机构进行检查的条件下，经银行业监督管理机构主要负责人批准，可以相关的单位和个人行使相关调查权。具体内容是：询问与检查事项有关的单位或者个人，要求其提供文件、材料和证明材料，对有关情况作出说明；查阅、复制与检查事项有关的财产权登记资料；查阅、复制与检查事项有关的单位和个人的财务会计资料及其他相关文件和资料；对可能被转移、隐匿、毁损、伪造或者以后难以取得的文件、资料，予以先行登记保存。
第二，规定了调查相关人的配合义务和法律责任。即对不予配合的单位和个人，不构成犯罪的由公安机关治安处罚法处理，构成犯罪的依法追究刑事责任。
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答案，上海市消保委
❽ 金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列哪个机构不具有直接处罚权
应该选D，因为银监会不负责反洗钱工作，当然也没有处罚权。
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答案：上海市消保委