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陕西投资担保非法吸收

发布时间:2021-05-10 11:23:02

① 我所在的担保公司涉嫌非法吸收公众存款。我被公安局叫去做了询问笔录。我在公司是一名普通业务员。公安问

接下来公安会对我采取什么措施?-------如果认为你也参与犯罪了,那就是:刑事拘留。
如果退提成,应该退多长时间?-------全退。
退多少或退多长时间他们会依据什么为根据-------钱都在公司里面,由警方自己去处理就行,没有时间限制。

② 我儿子在一家投资公司上班!在拘留三十七天以后被逮捕!罪名是非法吸收公共存款罪!他只是个业务员刚去

按照刑法规定,这种情况处三年以下有期徒刑或者拘役。但是他是从犯的话,可以从轻或者减轻处罚,也可以争取免除处罚。目前可以申请取保候审,最终的结果至少可以争取缓刑,不坐牢。
一、刑法第176条:
1.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。3.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、根据《非法集资解释》规定,非法吸收公众存款罪定罪的起点是,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;或者个人非法吸收或变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或变相吸收公众存款对象150人以上的;或者个人非法吸收或变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;或者造成恶劣社会影响或其他严重后果的情形。

③ 借款人因非法吸收公众存款罪被判了6年,法院判决担保人只需承担总借款的三分之一!这样判决合理吗

担保人是否要承担责任分为不同的情况:

1、如果所担保的主合同是有效的,而仅是担保合同无效的:

(1)债权人对担保合同无效无过错的,则担保人与债务人对债权人的损失承担连带赔偿责任;

(2)债权人、担保人对担保合同无效有过错的,担保人承担民事责任的部分,不超过债务人不能清偿部分的二分之一。

2、如果担保合同的无效是因为主合同的无效而无效的:

(1)担保人无过错的,担保人不承担民事责任;

(2)担保人有过错的,担保人承担民事责任的部分,不超过债务人不能清偿部分的三分之一。

(3)陕西投资担保非法吸收扩展阅读

对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:

一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。

二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的

参考资料:网络-最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问

④ 问题一:目前投资担保公司的主要业务都有什么 问题二:投资担保公司是否有非法吸收公众存款的嫌疑

目前投资担保的公司的主要业务可分为两部分。第一部分是投资与资产管理。第二部分是非融资性担保。投资担保公司不可以采用任何形式直接吸收投资人的资金。一旦直接吸收就属违法行为。但不吸收委托人的资金而是代为投资后的管理则不违法。上述所说以广告形式吹嘘高额回报向不特定群众变相吸收存款肯定是违法行为。

⑤ 融资担保公司老板跑了涉嫌非法吸收公众存款罪高管不是股东也不是法人要负法律责任吗

当前,在中国民间融资市场上,从南国温州、中原郑州、到北方的鄂尔多斯,非法吸收公众存款罪,不断上演。上海五色土抵押贷款顾问有限公司总经理孙敦浩先生认为:中国刑法虽然规定了非法吸收公众存款罪,但一直到1997刑法公布,法律并未对什么是非法吸收公众存款、变相吸收公众存款作出明确具体的规定,最高人民法院、最高人民检察院也并未对非法吸收公众存款罪进行过司法解释。孙敦浩先生提到,非法吸收公众存款罪如何处罚,《刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;孙敦浩特别提到:单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。孙敦浩对上海五色土公司的定位非常清晰,为拥有闲置资金的个人和企业,提供不动产信托理财和抵押放贷的风险评级;为急需资金的个人和企业,提供不动产的快速贷款融资方案。孙敦浩先生对上海五色土的操作模式是:既不吸存也不放贷,既不代收也不代付。只负责尽职调查和风险评级。2011年11月18日,第九届上海金融博览会在上海展览中心开幕,孙敦浩先生参加出席;“五色土”被评为上海最佳抵押借贷服务机构,成为九届博览会首次获奖的民间借贷机构。孙敦浩先生认为:这次盛会的获奖是对五色土品牌的高度认可。%D%A

⑥ 与投资公司签订合同但投资公司被认定非法吸收存款,那签订的合同还有效吗

如果有这个行为的话,这个合同也是具有法律效力的。可以作为证据来处理。

⑦ 投资公司非法吸收公众存款老板被抓,分公司经理有事不,现在已被取保候审

根据问题补充的描述,分公司经理属于本案中的犯罪嫌疑人之一。因为分公司经理参与了犯罪。
但是,分公司经理会被判的轻一些。检察院传讯做笔录属于正常的法律程序,笔录是核实案情。整个案件核实没问题后,检察院向法院起诉,由法院判刑。法院会根据具体情节确定量刑标准。
《刑法》规定:
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

⑧ 陕西省政府对非法集资案件怎样处理

陕西省政府出台防范打击和处置非法集资专门意见
近期,一些地区和领域非法集资案件频发,其中,不少涉案金额大、涉案人数多的非法集资还引发了不同程度的群体性事件。为进一步做好防范打击和处置非法集资工作,昨日,省政府通过门户网站公布专门意见,对三大类非法集资模式进行了总结归纳,警醒人们加以识别。
犯罪分子往往签合同伪装“正常”
非法集资情况复杂,表现形式多样。有的打着“支持地方经济发展”“养老服务”等旗号进行,有的引用产权式返租、电子商务、电子黄金、投资基金等新概念,“手段隐蔽,欺骗性很强”,意见总结出三大类显著特征:
一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。
二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。
三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
将建处置非法集资工作领导小组
“对于具备以上特征的活动,各市、县(区)人民政府、各有关部门要高度重视,提高警惕。”意见要求,各地要定期分析研判工作形势,由主要领导担任第一责任人,通过建立健全防范、打击和处置非法集资工作领导小组,全面、及时的掌握行政区域内非法集资案件情况,协调处理非法集资案件在侦办管辖、资产查封、资产追缴、资金清退等问题。
设立民间借贷服务中心或管理机构
要求各级政府建立健全非法集资监测预警和快速反应机制,公开涉嫌非法集资举报电话、信箱、地址,认真做好来信、来访、来电的登记、梳理、通报、移送等工作。
对于非法集资高风险行业,登记机关要加大抽查力度,工商部门要加强对金融投资类广告的日常监督及手续审查,确保广告内容真实、准确、合法。其中,对以投资咨询、投资理财、贷款中介、资金周转、信用担保等名义发布涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的广告资讯信息,以及以代客理财、委托理财名义发布涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益等内容的广告资讯信息,及时介入查处。(记者赵蕾 实习生魏媛)
来源: 陕西传媒网-三秦都市报 转自:新华网

⑨ 集资诈骗犯罪案中,我朋友也投资了几十万,也介绍了其他人投资了,被定为非法吸收公众存款罪,有擅长集资

集资诈骗犯罪案中,其中的少数受害人由于其参与了介绍他入投资而获得佣金或提成,因此涉嫌犯罪,也是常有的。你朋友是否构成非法吸收公众存款罪,需要根据相关证据判断。北京刑事辩护律师马奇勋解答。

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