关于投资项目授权事项议案

1. 董事会授权下，董事长进行项目投资的决策程序是

决策程序实质上是一样的。公司内部控制治理完善的话，是需要参照《对外投资管理办法》相应的决策要求进行执行的。

2. 企业投资项目备案的内容和要求是什么

一、企业投资项目备案的内容

实行备案制的企业投资项目，由备案申报单位到备案机关领取《福建省企业投资项目备案申请表》（以下简称《申请表》），按规定要求填写一式5份。

1、备案申报单位申报项目备案时，应根据有关法律、法规和规章规定提供相关材料，并如实提供营业执照、项目法人基本情况、法定代表人证明书等书面证明材料，并加盖本单位公章。

备案申报单位应对所有申报材料内容的真实性负责。

2、备案机关应对备案申报单位提供的材料和《申请表》进行核查，对材料不齐或不符合相关要求的，应及时一次性告知需更正补齐的资料。待资料更正补齐后正式受理。

3、 备案机关应在正式受理后的5个工作日内作出是否予以备案的决定。由于特殊原因难以在5个工作日内作出决定的，经备案机关负责人批准，可以延长5个工作日，并应及时书面通知备案申报单位，说明延期的理由。

4、对准予备案的项目，备案机关应及时向项目申报单位出具《企业投资项目备案表》（以下简称《备案表》），同时抄送有关部门；对于不予备案的项目，应以书面形式向备案申报单位说明不予备案的理由，并告知相关的法规政策依据。

5、《备案表》有效期为两年，自签发之日起计算。项目在《备案表》有效期内未开工建设的，《备案表》自动失效，不得再作为办理相关手续的依据。如项目需要继续实施的，应在《备案表》有效期届满10天内向原项目备案机关申请延续。

二、企业投资项目备案的要求

1、是否符合有关法律、法规、规章和产业政策、生产力布局和行业准入标准；

2、是否符合即期宏观调控政策；

3、是否符合应予备案的项目范围。

(2)关于投资项目授权事项议案扩展阅读

依据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》

第六条

属于本办法规定的备案范围的外商投资企业，发生以下变更事项的，应由外商投资企业指定的代表或委托的代理人在变更事项发生后30日内通过综合管理系统在线填报和提交《外商投资企业变更备案申报表》（以下简称《变更申报表》）及相关文件，办理变更备案手续：

（一）外商投资企业基本信息变更，包括名称、注册地址、企业类型、经营期限、投资行业、业务类型、经营范围、是否属于国家规定的进口设备减免税范围、注册资本、投资总额、组织机构构成、法定代表人、外商投资企业最终实际控制人信息、联系人及联系方式变更；

（二）外商投资企业投资者基本信息变更，包括姓名（名称）、国籍/地区或地址（注册地或注册地址）、证照类型及号码、认缴出资额、出资方式、出资期限、资金来源地、投资者类型变更；

（三）股权（股份）、合作权益变更；

（四）合并、分立、终止；

（五）外资企业财产权益对外抵押转让；

（六）中外合作企业外国合作者先行回收投资；

（七）中外合作企业委托经营管理。

其中，合并、分立、减资等事项依照相关法律法规规定应当公告的，应当在办理变更备案时说明依法办理公告手续情况。

前述变更事项涉及最高权力机构作出决议的，以外商投资企业最高权力机构作出决议的时间为变更事项的发生时间；法律法规对外商投资企业变更事项的生效条件另有要求的，以满足相应要求的时间为变更事项的发生时间。

外商投资的上市公司及在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，可仅在外国投资者持股比例变化累计超过5%以及控股或相对控股地位发生变化时，就投资者基本信息或股份变更事项办理备案手续。

第七条

外商投资企业或其投资者办理外商投资企业设立或变更备案手续，需通过综合管理系统上传提交以下文件：

（一）外商投资企业名称预先核准材料或外商投资企业营业执照；

（二）外商投资企业全体投资者（或全体发起人）或其授权代表签署的《外商投资企业设立备案申报承诺书》，或外商投资企业法定代表人或其授权代表签署的《外商投资企业变更备案申报承诺书》；

（三）全体投资者（或全体发起人）或外商投资企业指定代表或者共同委托代理人的证明，包括授权委托书及被委托人的身份证明；

（四）外商投资企业投资者或法定代表人委托他人签署相关文件的证明，包括授权委托书及被委托人的身份证明（未委托他人签署相关文件的，无需提供）；

（五）投资者主体资格证明或自然人身份证明（变更事项不涉及投资者基本信息变更的，无需提供）；

（六）法定代表人自然人身份证明（变更事项不涉及法定代表人变更的，无需提供）。

前述文件原件为外文的，应同时上传提交中文翻译件，外商投资企业或其投资者应确保中文翻译件内容与外文原件内容保持一致。

3. 帝豪集团股份有限公司投资决策委员会的案例

（一）对帝豪公司的投资决策委员会的设立与决策程序进行分析
1、设立分析：
① 应明确“投委会”的具体主管机构为董事会。
② “投委会”作为重要的职能部门，应在正式的董事会上作出决议。
③ 由董事会提请股东大会审议批准在设立程序上基本合法。
④ “投委会”的职责不能与股东大会的决议相冲突或凌驾于股东大会之上。
2、决策程序分析：
① 股东大会和董事会应对“投委会”投资决策的金额上限做出规定，否则会导致公司董事会的资产处置和项目投资决策权的膨胀。
② 直到最终使股东大会功能弱化或削弱小股东利益。
③ 投委会的权责需要“量化”并且必须有“度”。